上海自动化仪表股份有限公司第二十八次股东大会(暨2010年年会)
发布日期:2021-09-14 20:46   来源:未知   阅读:

  上海自动化仪表股份有限公司第二十八次股东大会(暨2010年年会)决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海自动化仪表股份有限公司第二十八次股东大会(暨2010年年会)于2011年6月26日下午1时30分在好望角大饭店长恭厅(上海肇嘉浜路500号5楼)召开,出席会议的股东和股东授权委托代表共55 人,代表股份总数 191,992,491股,占公司总股本的48.0833%;其中:A股股东及股东代表共35人,代表股份数为:190,381,665股,占A股股份总数的65.1667%,占公司股份总数的47.6799%。B股股东及股东代表共20人,代表股份数为:1,610,826股,占B股股份总数的1.5034%,占公司股份总数的0.4034%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事、高级管理人员、上海市四维乐马律师事务所王桂喜律师、陆震华律师出席了本次大会。

  经德勤华永会计师事务所有限公司审定,本公司2010年度实现的归属于母公司的净利润为588.36万元,实现的母公司的净利润为525.87万元。根据《公司法》、《公司章程》规定,净利润首先用于弥补以前年度亏损,弥补亏损后母公司的未分配利润为-47,535.75万元。因此,公司本次利润不分配,不提取法定公积金,不分红利,不送股,也不进行资本公积金转增股本。

  ⑥审议《关于在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员2010年度薪酬情况的报告》

  鉴于公司第六届董事会任期届满,根据公司章程的有关规定,经本次股东大会逐项审议,选举李鹤富、www.466969.com费敏锐、欧阳令南、戴继雄(按姓氏笔划排序)为公司第七届董事会独立董事。(独立董事简历于2011年6月4日和2011年6月17日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站()和本公司网站()上,独立董事的相关材料已报请上海证券交易所核准。

  鉴于公司第六届董事会任期届满,根据公司章程的有关规定,经本次股东大会逐位审议,选举王志军、王鹰、朱惠良、朱域弢、姚勇、徐子瑛、黄建民、蔡文斌(按姓氏笔划排序)为公司第七届董事会非独立董事。(非独立董事简历于2011年6月4日和2011年6月17日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站()和本公司网站()上)

  鉴于公司第六届监事会任期届满,根据公司章程的有关规定,经本次股东大会逐位审议,选举徐潮先生、朱茜女士、洪汀女士、周鸣先生(按姓氏笔划排序)为公司第七届监事会股东代表监事(股东代表监事简历于2011年6月4日和2011年6月17日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站()和本公司网站()上)

  审议《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2011年日常经营性关联交易金额预计的议案》

  本议案所涉关联人上海电气(集团)总公司已放弃在本次股东大会上对该议案的表决权。

  审议《关于授权公司经营层拟向银行等金融机构进行2011年度综合授信额度的议案》

  审议《关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司为本公司二一一年度财务审计机构的议案》

  本次大会由上海四维乐马律师事务所王桂喜律师、www.999530.com,陆震华律师见证,并出具《法律意见书》,主要意见如下:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格及表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,公司本次年度股东大会的有关决议合法有效。

  1、上海自动化仪表股份有限公司第二十八次股东大会(暨2010年年会)决议;

  2、关于上海自动化仪表股份有限公司第二十八次股东大会(暨2010年年会)法律意见书。

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